В Дагестане возбуждено дело о подделке платежных документов
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.
19 мая, 2026, 16:47 3
Источник:
Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против руководителя коммерческой структуры. Его подозревают в преступлении по части 1 статьи 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
Источник:
По данным следствия, с 10 по 23 апреля 2018 года директор, находясь на территории Дагестана, изготовил и передал в банк платежные поручения с ложными сведениями. Целью было незаконное перечисление денег на счета другой организации.
Установлено, что эти действия предпринимались для сокрытия реальной финансово-хозяйственной деятельности, необоснованного получения налоговых вычетов по НДС, а также для вывода средств в теневой оборот и их последующего обналичивания. В результате со счета компании были проведены незаконные переводы.
В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и сбор доказательств.
Читайте также
